当前位置:考试网  > 试卷库  > 技能鉴定  > 其他类  >  保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度:()
试题预览

保险公司、保险资产管理公司应当建立健全包括下列内容反洗钱内控制度:()

更新时间:2024-11-15 23:47:09
A、客户身份识别;客户身份资料和交易记录保存
B、大额交易和可疑交易报告
C、反洗钱培训宣传反洗钱内部审计;重大洗钱案件应急处置
D、配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查;反洗钱工作信息保密
收藏
纠错
正确答案:

ABCD

答案解析:

暂无解析

你可能感兴趣的试题

实战中应多用腾空的腿法,即跳踢攻击,能够在气势上打击对手()

对武术水平高低的评价一般要考虑动作的质量与规格、综合演练水平和其他错误等几方面因素。

前踢向前顶胯的动作主要是为了能够踢到更高的位置以及把力量带出来

武术是以技击动作为主要内容,以套路和格斗为主要运动形式,注重内外兼修的中国传统体育项目。

教练员在场外有不正当行为,裁判员可对其警告,但不必出示黄牌。